几秒钟后,他猛地抬起头,无法平静。
真是两张!
小陶紧紧皱着眉头:“这……这是我们的疏忽!”
陆诚摇摇头:“这种利用大量‘一次性’账户快速分流小额资金,正是专业水房降低关注度、干扰追踪的常用手段。”
“汇总表算法设计时优先关注大额和活跃账户,漏掉这几笔很正常。”
“但重点不在这里。”
他拿过纸笔,利落地将那两个被遗漏的账户——“工行尾号2093”和“工行尾号7741”——补充到资金流向图的末端,并在旁边标注上“宁市atm取现”和“桂市atm取现”。
接着,他换了一支红色水性笔,将目前已确定的全部十九个账户的取现地点和时间点,按照时间顺序一一列出:
昆市(atm1)-
1002
am
贵市(atm2)-
1048
am
宁市(atm3)-
1130
am(新增)
桂市(atm4)-
1215
pm(新增)
潭州(atm5)-
1255
pm
汉江(atm6)-
150
pm
……
“现在,再看取现地点和顺序。”
陆诚的笔尖划过一个个城市名和时间点,“看出什么了吗?”
小陶凝神细看,努力地想从这些地名和时间差里找出隐藏的模式。
“呃……跨度很大,看起来很乱,像是随机跳跃,目的是扰乱我们?”
“是交通枢纽。”
陆诚的笔尖重重点在昆市、贵市、潭州、汉江这几个城市上,
“再看时间点:从上午10点02分在昆市取出第一笔,到下午1点50分在汉江取出最后一笔大额款项。考虑到跨省移动、寻找合适atm机、以及实际操作所需要的时间……”
抽丝剥茧技能在陆诚脑中高速运转,将零散的地理信息、时间碎片串联成一条清晰的逻辑链条。
“他们不是多人通时在多个城市行动,也不是开车随机乱跑。取现点严格沿着高铁干线分布。”
陆诚的语气很笃定,
“这是一个或两个极其专业的‘车手’,他们沿着沪昆高铁线移动。在昆明站取完第一笔后,立刻乘坐高铁前往贵市北站,出站就近取现;然后继续乘高铁前往宁市桂市方向(利用贵广高铁线衔接),接着转向潭州南站,最后抵达汉江站。他们利用高铁的速度和我们跨省协调、调取监控的时间差打游击。”
小陶有点跟不上陆诚的思路,但他呼吸渐渐急促,仿佛看见了一条柳暗花明的路!
……
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